浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司和关联人共

2019-08-27 15:25 点击量:


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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  交易内容:浙江股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方邢懿烨、丁家丰共同投资设立嵊州市睿齐贸易有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核定为准,以下简称“标的公司”)

  0··················特别风险提示: 标的公司可能面临材料价格剧烈变化和市场竞争加剧等情况变化,投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。

  为拓宽业务发展范围,依托本地众多的电机产业链企业,发挥原材料大宗采购的价格优势,降低公司自用原材料的采购成本,公司拟与关联人邢懿烨、丁家丰以现金方式共同出资设立新公司嵊州市睿齐贸易有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核定为准)。标的公司注册资本人民币500万元,主要从事钢材、有色金属及材料的销售业务。

  上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,因邢懿烨为公司董事兼副总经理、丁家丰已于2019年8月22日被公司董事会聘任为公司董事会秘书,该二人为公司关联人,故本次共同投资事项构成关联交易。过去 12 个月内公司未与邢懿烨、丁家丰发生本次关联交易同类事项。

  标的公司名称:嵊州市睿齐贸易有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核定为准)

  出资方式及持股比例:公司以现金出资300万元人民币,持有60%股权,为控股股东;邢懿烨以现金出资100万元人民币,持有20%股权;丁家丰以现金出资100万元人民币,持有20%股权

  本次投资能拓宽公司业务发展范围,依托本地众多的电机产业链企业,发挥原材料大宗采购的价格优势,降低公司自用原材料的采购成本,符合公司长期经营的需要;同时,本业务具备较好的发展前景,可以为公司带来一定的投资收益。

  标的公司的业务发展和风险控制将由邢懿烨和丁家丰具体负责,本次与关联方共同投资,体现风险共担、收益共享原则,有助于提升管理效率,降低经营风险,实现公司可持续发展。

  2019年8月22日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,关联董事吴建荣、吴储正和邢懿烨回避表决(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、事前认可意见:本次关联交易符合公司的发展实际,对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资,符合公允合理及市场一般商业原则,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,是遵照市场原则和交易各方意愿进行,不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

  2、独立意见:本次关联交易符合公司的发展实际,对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资,符合公允合理及市场一般商业原则,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,是遵照市场原则和交易各方意愿进行,不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。 董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表决时关联董事回避表决。因此,我们同意本次关联交易事项。

  本次关联交易符合公司的发展实际,对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资,符合公允合理及市场一般商业原则,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,是遵照市场原则和交易各方意愿进行,不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

  本次关联交易符合公司的发展实际,对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资,是遵照市场原则和交易各方意愿进行,公允合理,符合市场一般商业原则,不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。同意本次关联交易事项。

  公司本次与关联方共同投资设立公司事项无需提交股东大会审议,无需经过有关部门批准。

  标的公司可能面临材料价格剧烈变化和市场竞争加剧等情况变化,投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。公司将密切关注行业发展动向,控制运营风险;同时,加强标的公司的法人治理结构和内控管理制度,保障其稳步健康发展。

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